Werkstudent - Compliance (m/w/d)

Wir suchen einen  

Werkstudent (m/w/d) Compliance (KYC/CDD)

zur Verstärkung unseres Teams in Berlin oder Verl. 

Wir entwickeln Zahlungsprodukte, die unsere Händler und Partner dabei unterstützen, ihr Geschäft auszubauen und zu skalieren, während wir den Verbrauchern flexible und unkompliziert Finanzdienstleistungen bieten, auf die sie sich verlassen können. Wir streben danach, das Einkaufen finanziell und ökologisch unbeschwert zu gestalten. 

Buy Now Pay Later (BNPL) gewinnt bei den Nutzern an Beliebtheit. Es soll für unsere Händler immer so einfach und schnell wie möglich sein, unsere attraktiven Zahlungsmethoden anzubieten und gleichzeitig die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten.  

Das Interesse der Händler zu wecken, Verträge zu unterzeichnen und die erste Transaktion zum Laufen zu bringen, sind nur einige Meilensteine, die ein Händler erreichen muss, um an Bord zu sein. Und in diesem Prozess benötigen wir Ihre Hilfe, um Hunderte von Händlern zu unterstützen! Da Kunden-Due-Diligence und Risikobewertungen der Schlüssel zu gesunden und erfolgreichen Geschäftsbeziehungen sind, wirst du sicherstellen, dass die Kundenakten den Standards unserer Know-Your-Customer-Rahmenwerke entsprechen. 

Bist du bereit, deine Leidenschaft für Compliance in die Praxis umzusetzen und Teil unseres dynamischen Teams zu werden?  

Bei Riverty bieten wir dir die Möglichkeit, dein Interesse an Compliance-Themen in die Praxis umzusetzen, operativ tätig zu werden und wertvolle Erfahrungen in einer regulierten Zahlungseinrichtung zu sammeln. 

Möchtest du unsere Wachstums- und Expansionsgeschichte als Werkstudent (m/w/d) in diesem schnell wachsenden FinTech-Sektor weiter gestalten? Dann ist es deine Chance – werde Teil eines großartigen Teams! 

Deine Hauptaufgaben werden sein:  

In dieser breit gefächerten Rolle wirst du Teil unseres erfahrenen, leidenschaftlichen und wachsenden Compliance-Teams in Europa sein.  

• Du unterstützt und optimierst den Kunden-Onboarding-Prozess, indem du die erforderlichen Dokumente (z. B. Handelsregisterauszug, Transparenzregister) sammelst und überprüfst 

• Du bearbeitest und archivierst rechtliche und finanzielle Dokumente im Zusammenhang mit dem Kunden-Onboarding 

• Du unterstützt den KYC-Prozess für neue Kunden, indem du Unterlagen in unsere Tools hochlädst und Due-Diligence-Prüfungen wie PEP- und Sanktionsscreenings für UBOs und autorisierte Vertreter durchführst 

• Du kontaktierst Kunden telefonisch oder per E-Mail, um Klarstellungen zu inkonsistenten oder fehlenden Unterlagen zu erhalten. 

• Du übernimmst verschiedene administrative Tätigkeiten, wie die Bearbeitung von Verträgen und die Umsetzung von Änderungen 

• Du arbeitest an breit gefächerten Projekten in Zusammenarbeit mit den Compliance-Managern (Berichterstattung, Dokumentation, Systemimplementierung usw.) 

Was du mitbringst: 

• Starke analytische und Untersuchungskompetenzen. 

• Große Lernbereitschaft, Genauigkeit sowie die Fähigkeit Arbeitsanweisungen präzise zu befolgen – stets mit einem starken Fokus auf Serviceorientierung. 

• Hohe Organisationsfähigkeit und ein Auge für Details. 

• Fähigkeit, dein Arbeitslast zu priorisieren und deine Zeit effektiv zu managen. 

• Qualitätsorientiert; stark motiviert, das (interne und externe) Kundenerlebnis zu optimieren. 

• Fähigkeit, selbstständig zu arbeiten und gleichzeitig ein Teamplayer zu sein. 

• Kenntnisse oder Affinität zu den relevanten Gesetzen und Vorschriften (wie der deutschen AML-Regulierung (Geldwäschegesetz und BaFin AuAs) sind von Vorteil. 

• Erfahrung in der Durchführung des KYC-Prozesses ist wünschenswert. 

• Hervorragende mündliche und schriftliche fließende Kommunikationsfähigkeiten in Englisch und Deutsch sind zwingend erforderlich. 

#DE10