Compliance Manager - Geldwäsche/KYC Analyst (m/w/d)

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Compliance Manager - Geldwäsche/KYC Analyst (m/w/d)

(unbefristet, Vollzeit) Schließe dich unserem Team an einem unserer Standorte in Amsterdam, Verl oder Berlin an – flexible Arbeitsbedingungen verfügbar

Stelle dir eine Rolle vor, in der deine Arbeit das finanzielle Wachstum für alle ermöglicht. Unser gemeinsames Ziel ist es, menschzentrierte Produkte zu schaffen, die nahtlose Finanztransaktionen im Alltag ermöglichen, abschließen und wiederholen. In dieser sich ständig weiterentwickelnden Landschaft spielst du eine Schlüsselrolle als Compliance Manager - Geldwäsche/KYC Analyst. Als Eckpfeiler unseres Compliance-Teams konzentrierst du dich darauf, die Einhaltung nationaler und internationaler Anti-Geldwäsche-Vorschriften sicherzustellen und die erforderlichen Prozesse für ein reguliertes Zahlungsinstitut umzusetzen. Mit deinem Fachwissen und Engagement legst du den Grundstein für unseren gemeinsamen Erfolg. Bist du bereit? Gemeinsam werden wir die Art und Weise, wie die Welt Zahlungen verwaltet, neu definieren und die Finanzlandschaft transformieren.

Deine Hauptaufgaben:

• Du arbeitest eng mit dem Anti Money Laundering Officer/ Geldwäschebeauftragten zusammen, um die AML-Richtlinien, -Verfahren und -Tools von Riverty weiterzuentwickeln 
• Als stellvertretende:r Geldwäsche-Beauftragte:r bleibst du über geltende nationale und internationale Vorschriften/Gesetzesinitiativen (GWG/ AUA/AMLD) auf dem Laufenden
• Du etablierst effiziente und konforme Onboarding-Verfahren mit den relevanten Teams und technischen Dienstleistern
• Du arbeitest an der internationalen Standardisierung und Einführung von toolbasierten Workflows
• Du führst die Due Diligence (Sorgfaltspflichten) Prüfung bei vielen unterschiedlichen Organisationen in verschiedenen Phasen ihres Lebenszyklus durch (Onboarding, ereignisgesteuerte Überprüfungen, regelmäßige Überprüfungen)
• Du analysierst Eigentümerstrukturen und kartierst komplexe Unternehmensstrukturen
• Du verfolgst eigenständig laufende Warnmeldungen aus unserem Transaktionsüberwachungssystem, dokumentierst deine Ergebnisse und gibst Empfehlungen zu den Fällen
• Du sendest interne Informationsanfragen und koordinierst die Nachverfolgung
• Du engagierst proaktiv das lokale Management und sensibilisierst die Mitarbeiter für die AML-Regulierung
• Du kommunizierst direkt mit Regulierungsbehörden, Prüfern und anderen Dritten in regulatorischen Angelegenheiten

Was du mitbringen solltest:

• Du hast ein Studium des Wirtschaftsrechts, der Rechtswissenschaften oder der Betriebswirtschaft oder eine vergleichbare Qualifikation abgeschlossen
• Du hast mindestens 2 Jahre Berufserfahrung im Bereich der regulatorischen Compliance oder der Geldwäschebekämpfung bei einer Bank/einem Finanzdienstleister
• Du arbeitest analytisch, strukturiert und konzeptionell und kommunizierst adressatengerecht
• Du bist motiviert, belastbar, übernimmst Verantwortung und bringst Eigeninitiative mit
• Du bist praxisorientiert, ergebnisorientiert und in der Lage, schwierige Entscheidungen auf der Grundlage begrenzter Informationen zu treffen
• Du arbeitest gerne in internationalen, funktionsübergreifenden Teams und verfügst über gute schriftliche und mündliche Deutsch- und Englischkenntnisse